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온라인카지노 카지노사이트위키 제공 2025년 05월 23일 수정
목차
1. JUNKET의 이해
2. 카지노 VIP 정킷방이란?
3. 카지노 정킷의 주요 기능
4. JUNKET과 관련된 위험
5. 자금 세탁 및 테러 자금 조달 근절을 위한 조치
카지노 용어 JUNKET(정킷, 정켓)의 이해와 기능
1.JUNKET의 이해
JUNKET(정킷, 정켓)은 정킷 기업이나 정킷 대표자와 함께 재정적 자격 의무를 이행할 수 있는 개인에게 선택되거나 승인된 사람을 유도하는 협정을 의미한다. 이 과정에서는 도박 또는 도박의 목적에 따라 면허 소지자나 그 대리인이 교통비, 식비, 숙박비 등 접대 비용을 지불한다. 카지노 JUNKET은 VIP 고객들이 특정 카지노에서 놀 수 있도록 제공되는 여행 및 인센티브를 포함한다. 이 여행들은 대개 사치스럽고 모든 비용이 지불되는 이국적인 장소로의 여행이다.
2. 카지노 VIP 정킷방이란?
정킷방은 예를 들어 백화점에 입점되어 있는 브랜드 매장이라고 생각하면 된다. 백화점은 허가를 받아서 건물을 짓고 직원을 채용하고 그 외 엔터테인먼트 시설과 식당가 등 모든것을 관장하고 전반적인 것을 제공하여 고객 유치를 하여야 하지만 한계가 있다. 그러한 한계를 카지노의 한 공간에 임대를 주어 정킷방을 운영하게 한다. VIP 정킷방에는 최상의 인테리어와 분위기를 만들어 돈많은 고객(VIP)을 유치한다. 카지노에서는 시설을, 정킷에서는 임대를 해서 고객 유치를 하며, 여기에서 나오는 수익을 카지노와 정킷방이 분배하는 방식이다.
3. 카지노 정킷의 주요 기능
정킷(Junket)은 카지노와 관련된 비즈니스 모델로, 주로 VIP 고객을 대상으로 하는 서비스로 주요 기능은 다음과 같다. 1. 고객 유치 정킷은 카지노의 VIP 고객을 유치하는 역할을 한다. 이들은 일반적으로 높은 금액을 베팅할 수 있는 고객들로, 카지노의 수익에 큰 기여를 한다. 2. 여행 및 인센티브 제공 정킷 운영자는 VIP 고객에게 무료 또는 할인된 교통비, 식사, 숙박 등의 혜택을 제공하여 그들이 특정 카지노를 방문하도록 유도한다. 이러한 인센티브는 고객의 충성도를 높이고 재방문을 촉진하는 데 기여한다. 3. 자금 관리 정킷 운영자는 고객의 자금을 관리하며, 이들이 카지노에서 손쉽게 게임을 할 수 있도록 지원한다. 이는 고객이 카지노에서 사용할 수 있는 크레딧을 제공하는 형태로 이루어질 수 있다. 4. 개인화된 서비스 정킷은 고객의 요구와 선호에 맞춘 개인화된 서비스를 제공한다. 고객의 특별한 요청이나 필요에 따라 맞춤형 서비스를 제공함으로써 고객 만족도를 높인다. 5. 리스크 관리 정킷 운영자는 고객의 도박 패턴을 모니터링하여 리스크를 관리하고, 불법적인 활동이나 자금 세탁을 방지하기 위한 조치를 취할 수 있다. 6. 카지노와의 협력 정킷은 카지노와 협력하여 고객 유치와 관련된 전략을 수립한다. 카지노와 정킷 간의 수익 분배 모델을 통해 양측 모두 이익을 얻을 수 있다. 7. 정보 제공 정킷 운영자는 고객에게 카지노의 이벤트, 프로모션, 새로운 게임 등의 정보를 제공하여 고객의 참여를 유도한다. 이러한 기능을 통해 정킷은 카지노 산업 내에서 중요한 역할을 수행하며, VIP 고객을 대상으로 한 서비스의 질을 높이는 데 기여한다.
4. 정킷과 관련된 위험
정킷 분야는 범죄에 특히 취약한 여러 가지 특징이 있다. 세계적인 자금 세탁 및 테러 자금 감시 기관인 FATF(Financial Action Task Force)에 따르면 다음과 같다. 정킷 프로그램의 취약점은 제3자가 국경을 넘어 다수의 카지노를 통해 거액의 자금을 이동하는 것을 수반한다는 것이다. 정킷을 이용하는 플레이어들은 일반적으로 카지노를 오가는 정킷 운영자들에게 자금을 의존한다. 이로 인해 자금의 출처와 소유권, 플레이어들의 정체성에 대해 불분명한 층이 형성된다. 정킷 자금의 출처와 궁극적으로 누가 그 자금들을 소유하고 있는지에 대한 이러한 불투명성은 정킷 플레이어들과 제3자들의 정밀한 조사를 피하고 잠재적으로 자금 세탁을 용이하게 하는데 도움이 된다. 많은 정킷 플레이어들이 도박 빚을 모으는 것이 불법인 중국 본토 출신의 상황에서는 폭력과 기타 사법 외의 부채 회수 수단을 이용할 수 있다. 정킷과 범죄조직 사이에는 오랜 역사가 있다. 1990년대에 마카오에서 벌어진 삼파전은 VIP 게임방을 누가 장악했는지를 둘러싼 갈등으로 촉발되었다. 마카오 정킷 영업과 조직범죄 사이의 관련성은 악명이 높다. 정킷과 관련된 자금세탁 위험 또한 마찬가지이다. 대표적인 사례 : 마카오의 전 썬시티의 CEO인 엘빈 차우는 정킷, 정켓(JUNKET) 보스라고 불리며 승수 베팅에 관여하고 온라인 도박을 촉진하는데 관여했다는 협의로 기소 되었다. 세계 최대 카지노 도시인 마카오는 2023년 1월 1일부터 정킷법이 시행되고 있다. 마카오 입법회는 마카오 내 게임 정킷, 관리 회사 및 게임 에이전트의 운영 규칙을 규제하는 법인 ‘카지노에서 게임 운영을 위한 법적 프레임워크’를 만장일치로 통과시켰다.
5. 자금 세탁 및 테러자금 조달 근절을 위한 조치
자금 세탁 및 테러 자금 조달을 근절하기 위한 조치는 전 세계적으로 중요하며, 각국 정부와 금융기관이 협력하여 수행해야 한다. 이러한 조치는 다음과 같은 주요 요소로 구성된다. 1. 법적 및 규제 프레임워크 강화 자금 세탁 방지법(AML): 자금 세탁을 방지하기 위한 법률을 제정하고, 금융기관 및 기타 관련 기관에 필수적인 의무를 부여한다. 테러 자금 조달 방지법(CFT): 테러리스트의 자금 조달을 방지하기 위한 법적 장치를 마련한다. 이는 테러리스트와 그 지지자들을 추적할 수 있는 권한을 부여하는 것이다. 2. 금융기관의 의무 고객 신원 확인(KYC): 금융기관은 고객의 신원을 확인하고, 고객의 거래를 모니터링하여 의심스러운 활동을 탐지해야 한다. 이는 '고객 알기(Know Your Customer)' 정책을 통해 이루어진다. 보고 의무: 금융기관은 의심스러운 거래를 발견했을 때 이를 관련 당국에 보고해야 하며, 특정 금액 이상의 현금 거래에 대해서도 보고 의무가 있다. 3. 교육 및 훈련 직원 교육: 금융기관 및 기타 관련 기관의 직원들에게 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 인식을 높이고, 이를 탐지하고 보고하는 방법에 대한 교육을 제공한다. 정기적인 훈련: 법률 및 규제의 변화에 따라 정기적으로 교육 프로그램을 업데이트하고 훈련을 실시한다. 4. 국제 협력 강화 정보 공유: 국가 간 정보 공유 메커니즘을 구축하여 자금 세탁 및 테러 자금 관련 정보를 신속하게 전달하고 협력한다. FATF 참여: 세계적인 자금 세탁 및 테러 자금 감시 기관인 금융 행동 태스크 포스(FATF)와 같은 국제 기구에 참여하여 기준을 설정하고 권장 사항을 따른다. 5. 기술 활용 모니터링 시스템: 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 탐지하기 위한 고급 데이터 분석 및 모니터링 시스템을 도입하며, 인공지능(AI) 및 머신 러닝 기술을 통해 의심스러운 거래를 자동으로 감지할 수 있다. 블록체인 기술 활용: 블록체인 기술을 통해 거래의 투명성과 추적 가능성을 높여 자금 세탁을 어렵게 만드는 방법도 고려한다. 6. 범죄 수익 회수 자산 동결 및 몰수: 자금 세탁 및 테러 자금과 관련된 자산을 동결하거나 몰수하는 법적 절차를 강화하며, 이를 통해 범죄 수익의 사용을 제한할 수 있다. 형사 처벌: 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 연루된 개인 및 기관에 대한 형사 처벌을 강화하여 억제 효과를 높인다. 7. 지속적인 위험 평가 위험 기반 접근법: 각국은 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 지속적으로 평가하고, 이에 따라 자원을 배분하고 규제를 조정해야 한다. 정기적인 감사 및 평가: 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 프로그램의 효과성을 정기적으로 점검하고, 필요시 개선한다. 이러한 조치들은 자금 세탁과 테러 자금 조달을 예방하고, 금융 시스템의 무결성을 보호하는 데 필수적이며, 각국은 국제 기준을 준수하며, 자국의 특수한 상황에 맞는 조치를 마련해야 한다.
POST: 13 Dec 2021 16:48
UPDATED: 23 May 2025 11:31 – 카지노사이트 위키 편집부