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온라인카지노 카지노사이트위키 제공 2025년 10월 17일
캄보디아 프린스 그룹, 카지노와 연계된 암호화폐 세탁 및 불법 거래로 제재
미국과 영국 정부가 캄보디아 기반의 대기업 프린스 그룹(Prince Group) 과 그 관계자들을 대상으로 강도 높은 제재를 단행했다.
프린스 그룹이 운영하는 카지노와 연결된 암호화폐 세탁 및 불법 거래망이 적발되었으며, 연관 기업과 고위 임원들이 국제 제재 대상에 포함되었다.
제재의 배경과 주요 혐의
미국 재무부와 법무부는 프린스 그룹을 초국적 범죄 조직(Transnational Criminal Organization, TCO) 으로 규정하고, 온라인 투자 사기와 암호화폐 기반 자금세탁 혐의로 동시 제재를 발표했다.
이들이 받은 주요 혐의는 다음과 같다:
1. 사이버 투자 사기 조직 운영
프린스 그룹 소속 사기 센터에서는 이른바 ‘피그 부처링(pig butchering)’ 방식의 투자 사기가 조직적으로 이루어졌다.
이는 사기꾼들이 피해자와 장기간 신뢰 관계를 구축한 뒤 거액을 투자하도록 유도한 뒤 자금을 가로채는 수법이다.
피해 규모는 수십억 달러에 이를 것으로 당국은 추산하고 있다.
2. 암호화폐 자금세탁 및 복잡한 송금 구조
프린스 그룹은 사기 피해금부터 발생한 자금을 암호화폐를 이용한 복잡한 송금 구조(“스프레이(spraying)” 및 “펀넬링(funneling)” 기법 등)를 통해 여러 가상 지갑 주소로 분산시키고, 다시 통합하는 방식으로 근원을 은폐한 혐의를 받는다.
일부 자금은 그룹 소유의 온라인 카지노, 암호화폐 채굴 사업, 기업 계좌 등을 경유해 세탁된 것으로 조사됐다.
3. 카지노 및 유흥 업종과의 연계
프린스 그룹은 캄보디아 내 카지노·호텔·레저 기업들을 자회사 혹은 계열사 형태로 운영해 왔으며, 이들 시설이 자금세탁 또는 불법 자금 유통의 경유지로 활용된 정황도 포착되었다.
특히, 진베이 그룹(Jin Bei Group) 은 프린스 그룹과 밀접한 관계가 있는 카지노 및 호텔 운영사로 지목되며, 제재 명단에 포함되었다.
4. 강제 노동·인신매매 및 폭력 행위
프린스 그룹이 운영하는 사기 센터에는 외국인을 채용한다는 명목으로 유인된 인력들이 사실상 감금된 채 강제 노동에 동원된 사례가 확인되었다. 일부 직원은 신체 폭행이나 고문을 당한 정황이 문서와 사진으로 확보되었다.
또한, 고위 경영진이 폭력 지시를 내린 내부 통신 기록도 제소장에 포함되어 있다.
제재 조치 및 파급 효과
미국과 영국 정부는 다음과 같은 조치를 함께 발표했다:
‧ 프린스 그룹 및 총 146개 연관 개인·기업에 대한 자산 동결 및 금융 거래 금지 조치 시행
‧ 프린스 그룹 계열사들이 보유한 영국 내 부동산 등 고가 자산 일부 압류 또는 동결
‧ 프린스 그룹 대표 첸 지(Chen Zhi) 에 대한 미 연방법원 기소 및 형사 책임 부과 (최대 40년형 가능)
‧ 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 캄보디아 금융기업 후이온 그룹(Huione Group) 을 암호화폐 사기와 자금세탁과 깊이 연관된 기관으로 지목하고, 미국 금융시스템과의 거래 차단 방안을 마련 중임을 발표
이번 조치는 동남아시아 지역에서 암호화폐 기반 금융범죄와 온라인 사기망을 겨냥한 대규모 강제 조치라는 점에서 주목받고 있다. 특히 프린스 그룹은 캄보디아 내에서 정치적 영향력을 가진 기업으로도 알려져 있어, 제재의 정치·경제적 파장이 작지 않을 전망이다.
캄보디아 정부의 반응 및 향후 전망
캄보디아 정부는 이번 제재 발표 직후 “미·영 제재 당국이 충분한 증거를 제시해야 한다”라며 공정한 절차를 강조했다. 정부 측은 프린스 그룹과 첸 지에 대한 형사 책임은 아직 확정된 바 없다는 입장을 밝혔다.
다만 국제 여론과 제재 압박이 지속됨에 따라, 캄보디아 내부에서는 사기센터 단속 강화, 카지노 영업 허가 재검토, 금융감독 체계 강화 등의 정책 변화 압력이 예상된다.
제재 대상 기업 및 개인들이 보유한 해외 자산이 동결되거나 회복 불가능해질 경우, 프린스 그룹의 재무 구조와 계열 사업 전반에 큰 타격이 발생할 가능성도 있다.
또한 이번 사안은 다른 국가들도 암호화폐 기반 금융범죄와 조직 범죄를 효과적으로 규제하기 위한 국제 공조 모델로 작용할 수 있다는 점에서 글로벌 금융안전망 구축 측면에서도 중요한 시험대가 될 것으로 보인다.
POST: 17 Otc 2025 15:38 – 카지노사이트 위키 편집부