영국 도박위원회 규제 기관(Gambling Commission)은 아이게이밍 운영사인 스프레드엑스 리미티드(SpreadEx Limite)가 수많은 사회적 책임과 자금 세탁 방지 실패에 대해 136만 파운드의 벌금을 낼 것이라고 발표했다. 감사원은 공식 보도자료를 통해 SpreadEx.com의 온라인 스포츠 베팅 및 금융 스프레드 확장 도메인 뒤에 있는 회사가 어떠한 종류의 경보도 받지 않고 단기간에 많은 양의 현금을 잃어버릴 수 있도록 허용했다는 사실을 밝혀냈다고 자세히 설명했다.
이 단체는 영국 면허 운영자 역시 ‘고객 상호 작용을 충분히 기록하고 평가하지 않고 있다’며 ‘손해를 입을 수 있는 잠재적 위험을 가진 고객을 식별하기 위해’ 자동 경보에 지나치게 의존했다고 밝혔다.
벌금과 도박 위원회를 홍보 하면서 SpreadEx Limited 는 충분한 상호 작용 평가를 수행하지 않고 한 달 동안 170만 파운드(한화 약 26억6천만원)를 예치 한 다음 한 달 동안 500,000파운드(약 7억8천만원)를 잃는 것을 허용했다. 규제당국은 ‘계정 제한의 실효성을 고려 하지 않은’ 운영자를 추가로 지시했다고 밝혔다 .
리앤 옥슬리는 도박위원회의 집행 및 정보 책임자로 활동하고 있으며, 그녀는 보도 자료를 사용하여 스프레드엑스 리미티드가 365,000파운드(약 5억7천만원)를 입금한 후 284,000파운드(약 4억4천만원)를 잃는 것을 포함한 일련의 자금 세탁 방지 실패에 대해 추가로 제재를 받았다고 밝혔다.
이 현금의 출처를 확인할 필요 없이 단 3개월 만에. 감사원은 운영자가 자금 출처 요청에 따라 펀터에게 ‘수정된 은행 명세서를 제공한 후 계속 입금할 수 있도록’ 허용했으며, 다른 사람의 최초 25,000파운드(약 3천9백만원)약 한도는 ‘자체 소득 신고 및 오픈 소스 수표’에 따라 100,000파운드(약 1억5천만원)까지 증가했다고 발표했다.
“비슷한 실패를 강조하는 광범위한 발표 사례에도 불구하고 자금 세탁 방지 및 사회적 책임 위반이 발생하는 것은 실망스럽지만, 우리는 면허소지자가 자신을 규정 준수 상태로 되돌리기 위해 신속하고 강력한 조치를취했다는 점에 주목합니다. 우리는 도박 분야 전반에 걸쳐 유사한 헌신과 참여를 기대합니다.”
스프레드엑스 리미티드에 대한 도박위원회의 조치는 아이게이밍 거대 기업 엔테인의 LC 인터내셔널 및 래드브록스 베팅 및 게이밍 부문을 상대로 유사한 일련의 사회적 책임과 자금 세탁 방지 실패에 대해
기록적인 1,700만 파운드(약 267억원)의 벌금을 부과한 지 일주일 조금 지난 후 나온 것이다.
이 제재는 Smarkets.com의 온라인 스포츠 베팅 교환에 대해 63만 파운드의 벌금을 부과한 데 이어, 규제 당국은 스프레드엑스 리미티드가 이제 ‘합의의 일환으로 사회적 책임 있는 명분에’ 처벌을 기부할 것이라고 주장했다.