유럽 게임 베팅 협회, 업계의 자금 세탁을 막기 위한 새로운 지침 발표

– 유럽 게임 베팅 협회, 업계의 자금 세탁을 막기 위한 새로운 지침 발표

유럽 게임 베팅 협회(EGBA)는 업계에서 돈세탁을 막기 위해 계속해서 노력하고 있다.
EGBA는 자금세탁 방지 리더십에 새로운 기준이 포함되어 있다고 발표하고 온라인 도박 사업자들이 일상 업무에서 이를 시행하도록 초대했다.
그것은 그들이 유럽연합의 법과 규정을 준수하고 그들의 회사에서 돈세탁을 피하는 것을 도울 것이다. 이 표준들은 첫 번째 범유럽 지침에 포함되어 있다.

유럽은 많은 사업 분야에서 돈세탁에 맞서 싸우고 있으며, 이 계획에서 온라인 도박 부문과 인접하는 것은 대륙에서 돈세탁을 근절하기 위한 다음 단계이다.
유럽 최고의 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스 전문가들이 가이드라인을 보고 이를 가능하고 구현하기 쉬운 최고의 지침으로 수정했다.
그 과정에 가장 현대적인 기술이 포함되어 있고, 모든 것이 현행법에 따라 규정되어 있다.
EGBA의 임무는 AML의 책임 개선을 장려하는 것이며, 지침은 AML을 향한 중요한 단계이다.

이 지침에는 자금 세탁과 테러 자금 조달에 대처하는 것에 대한 조언이 포함되어 있다. 조언은 실용적이며, 각 부문마다 맞춤형 가이드라인이 있다.
온라인 도박 사업자들은 고객 실사 과정뿐만 아니라 고객과 기업 모두의 잠재적 위험을 평가하는 방법에 대해 조언을 받을 것이다.
또한 운영자는 의심스러운 활동과 거래를 보고하고, 필요한 모든 기록을 보관하며, AML이 인식해야 하는 기타 잠재적으로 문제가 있는 활동에 대한 정보를 제공받을 수 있다.

가이드라인은 유럽 연합 영토 전체에 적용되어야 할 것이다. 곧 출시될 AML 규정은 사업자들이 최상의 결과를 제공하는 데 도움이 될 것이다.
EGBA는 운영자들의 연례 보고서가 이러한 지침에 대한 진행 상황을 보여줄 것으로 기대하고 있으며, 아직 이 지침에 포함되지 않은 모든 운영자들이 참여하도록 초대되었다.
작년 가을에 많은 나라의 산업 전문가들과 규제 당국이 그 문제에 대한 의견을 발표하기 위해 초대되었다. EGBA의 모든 회원들은 규칙과 규정에 따라 AML 전문가들과 협력한다.
이는 30개의 AML 감사가 실시된 2021년부터의 결과를 보여주었고, 거의 13.000건의 보고서가 국가 사법 기관에 채워졌다. 그 모든 것이 돈세탁의 양을 줄이는 데 도움이 되었다.
EGBA는 또한 유럽 위원회 및 금융 행동 특별 위원회(FATF)와 같이 각 운영자에게 매우 중요한 AML 포럼에서 회원을 대표할 권리가 있다.

EGBA의 법률 및 규제 사무 책임자인 에카테리나 하트만 박사는 “금융 범죄의 정교함이 계속해서 발전함에 따라, 이러한 AML 지침의 출판은 유럽의 온라인 도박 부문이 금융 범죄와의 싸움에
적극적으로 기여할 수 있도록 하겠다는 EGBA의 약속을 보여줍니다.”고 말했다.
현재 유럽의 온라인 도박 사업자들을 돕기 위한 부문별 지침이 부족하다. AML 준수 노력과 이러한 지침은 이러한 격차를 메우고 운영자가 가능한 최고의 표준을 달성할 수 있도록 돕는 귀중한 도구를 제공한다.“